Styret for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) kalles med dette inn til møte.
Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adlersgate 30.
Det serveres (enkel) lunsj. Vær snill å melde forfall. Varamedlemmer er spesielt invitert til dette utvidete, konstituerende styremøte/-seminar.
Møtet blir todelt:
1. Ordinært styremøte fra 1015-1045.
2. Styreseminar med gjennomgang av SMRs virksomhet fra 1045-1330
a. 1045-1130: Nasjonal institusjon for mennneskerettigheter.
b. 1130-1200: Lunsj.
c. 1200-1205: Bibliotek og dokumentasjon.
d. 1205-1250: Forskning og undervisning.
e. 1250-1330: Internasjonale prosjekter og programmer
DAGSORDEN:
Sak 13/2009 Konstituering av nytt styre for SMR
Vedlagt følger oversikt over styrets sammensetning for perioden 01.07.09-31.12.11 etter at alle utnevnelser/nyvalg er foretatt. Se vedtekter for SMR hvor styrets arbeid reguleres.
Sak 14/2009 Referat fra forrige styremøte
Cfr. Utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.
Sak 15/2009 ORIENTERINGSSAKER:
Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.
A. Muntlig orientering fra direktøren:
- Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang.
- Sentralisering av økonomiforvaltningen ved Juridisk fakultet fra 2010/2011. Se vedlegg.
- Møte med nytt UiO-rektorat.
- AHRI (Association of human rights institutions) konferanse september 2009.
- UiOs menneskerettighetspris 2009.
- Redaktør for Nordic Journal for Human Rights fra 2010.
- Revisjon av masterstudiet Master of Philosophy in the Theory and Practice of Human Rights. Se webside.
B. Personalendringer:
Vedlagt personalliste med vesentlige personalendringer/rekrutteringssaker siste periode.
C. Regnskapsrapportering:
Vedlagt følger regnskapsrapport for basis- og eksternfinansiert virksomhet samt saksnotat som oppsummerer viktigste avvik med prognose.
D. Budsjett 2010:
Kontorsjef orienterer muntlig om arbeidet med budsjett 2010. Førsteutkast budsjett 2010 framlegges på styremøte 22.10.09 og rammebudsjett foreslås vedtatt på styremøte 10.12.09.
E. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):
Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.
F. Årshjul for styret:
Oppdatert årshjul for styret vedlagt.
direktør
kontorsjef