DAGSORDEN
Sak 01/2010 Referat fra forrige styremøter
Vedlagt referater fra styremøtene 11.12.09 og 15.12.09.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.
Sak 02/2010: Orienteringssaker
Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.
A. Muntlig orienteringer: Fra direktøren:
1. Møte med dekan for JUS januar 2010 og møte med rektor februar 2010. Vedlagt oppsummerende notat fra direktøren. Ved direktør.
2. Ny rammeavtale med Utenriksdepartmentet: Status for arbeid med Arbeidsprosess ny rammeavtale med UD 2011-2015. Ved direktør.
3. Status for SMRs samarbeid med Flyktninghjelpen om NORDEM.
4. China Autonomy Programme – NORAD-søknad om ny periode. Ved direktør.
5. SMRs mulige rolle ifbm AIDs oppnevning av utvalg som skal se på gjennomføringen av norsk politikk ovenfor romanifolket/taterne. Ved direktør.
6. Arbeidet med organisasjonsgjennomgangen våren 2010. Ved styreleder.
7. Perspektiver på styrets rolle. Ved Anne Julie Semb og Eli Skogerbø.
B. Personalendringer:
Vedlagt personalliste med vesentlige personalendringer og rekrutteringssaker.
C. Regnskap:
Vedlagt rapporter fra UiO for SMRs regnskap 2009 all virksomhet (basis og eksterne prosjekter) og basisvirksomheten.
- Overskudd fra eksterne prosjekter søkes i det alt vesentlige overført til 2010 eller skal returneres til ekstern oppdragsgiver; prosjekter som er avsluttet i løpet av 2009 og som har generert over-/underskudd for basisregnskapet er avsluttet fortløpende gjennom året.
- Overskudd fra basis 2009 1,4 mill. er overørt til basisbudsjett 2010 etter at øremerkede/prosjektmidler er skilt ut.
D. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):
Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.
E. Budsjett 2010:
Arbeidet med å lage budsjett for basis- og eksternfinansiert virksomhet 2010 pågår fremdeles og ferdigstilles innen UiOs frist 1/3. Kort oppsummering:
- I det alt vesentlige er lønnsbudsjett for prosjekter/programmer avklart og grovbudsjettert. De fleste søknadene om driftsbudsjett er ekspedert og øvrige sendes i løpet av kort tid. Det foreligger ikke noen samlet, skriftlig oversikt over utkast til prosjektbudsjettene på dette tidspunkt; dette vil bli framlagt på et senere styremøte.
- Basisbudsjettet er i det alt vesentlige fastlagt og vedlagt følger oppsummering sortert på tiltak. Flere tiltak på basisbudsjettet er tilført ekstra midler etter omdisponering innenfor budsjettrammen, noen økte inntekter etc i etterkant av at forrige budsjettutkast ble framlagt for styret i desember 2009; dette er markert i ny kolonne til høyre i budsjettutkastet og er i størrelsesorden ca 1,3 mill.
F. Årshjul for styret:
Oppdatert årshjul for styret deles ut direkte på møtet.
VEDTAKSSAKER
Sak 03/2010: Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang
Opnnevning av ny arbeidsgruppe for å lede videreføringen av OG.
Vedtaksforslag: <utformes direkte på møtet>.
Sak 04/2010: Kommentarer til Rapport om nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge
(Se også direktørens Kommentarer til Rapport om nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge)
Leder for NI har etter bestilling fra direktøren levert en rapport i etterkant av den internt oppnevnte NI-arbeidsgruppens arbeid siste halvår. Se mandat for arbeidsgruppen vedlagt. Rapporten søker å gi et overordnet bilde av NI; den presenterer en gjennomgang av situasjonen for NI i lys av mandatet; den viser forholdet til andre nasjonale overvåkingsorganer; den oppsummerer utviklingen av menneskerettighetsfeltet nasjonalt og internasjonalt; den vurderer den institusjonelle tilknytningen til Universitetet i Oslo og organiseringen innenfor Norsk senter for menneskerettigheter.
Rapporten fra leder for NI gir etter direktørens mening en dekkende fremstilling av problemstillinger som har vært drøftet i arbeidsgruppen når det gjelder å få eksisterende NI-modell til å fungere som en institusjonell ramme for SMRs rolle som nasjonal institusjon.
Spørsmålet stilles om modellen fortsatt er formålstjenlig og ressursene tilstrekkelige. I 2011 skal SMR opp for reakkreditering som NI innenfor FN-systemet. På denne bakgrunn og med støtte fra FNs høykommisær for menneskerettigheter har SMR anmodet Utenriksdepartementet om en samlet gjennomgang av den eksisterende ordningen. Gjennomgangen vil bli foretatt i inneværende semester i et samarbeid mellom SMR og departementet, og med innspill fra andre interessenter.
Vedtaksforslag: Direktøren ber om styrets tilslutning til følgende premisser og hensyn legges til grunn for dette arbeidet:
- SMR er historisk og faktisk det sentrale faglige kompetansesenteret for menneskerettigheter i Norge. Dette inkluderer rådgivningsfunksjoner i forhold til norske myndigheter, samarbeid med frivillige organisasjoner og dokumentasjons- og informasjonsarbeid. SMR er fra starten av blitt bygget opp med disse oppgavene for øye, og skal videreutvikles på det grunnlaget;
- SMR ønsker fortsatt å være en sentral aktør i en nasjonal dugnad for å fremme gjennomføringen av de internasjonale menneskerettighetsstandardene i norsk rett og annen samfunnspraksis;
- Som UiOs senter for menneskerettigheter er det universitetsrollen som angir SMRs primære oppgaver og som representerer en garanti for uavhengighet og faglig kvalitet i senterets arbeid i den grad grunnfinansieringen tillater det;
- Skal SMR videreføre en rolle som nasjonal institusjon må grunnfinansieringen styrkes. Finansieringen av SMRs oppgaver som universitetsenhet, og slik de defineres i senterets vedtekter, må ikke svekkes som følge av beslutninger knyttet til eventuelle reformer av NI-modellen.
Sak 5/2010: Styremøter våren 2010
Følgende datoer for styremøter for resten av vårsemesteret foreslås:
11/2, 18/3, 17/6. Møtetid 0915-1200 om ikke annet er avtalt.
direktør
kontorsjef