DAGSORDEN
Sak 7/2012 Referat fra forrige styremøte
Til orientering følger vedlagt referat fra forrige styremøte.
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas på førstkommende styremøte.
Vedtaksforslag: Referat tas til orientering gitt at forrige styremøte fant sted i forrige styreperiode.
Sak 8/2012 ORIENTERINGSSAKER
A. Status for arbeid med konstituering av SMRs styre for perioden 2012-2014 v/styreleder
Studentparlamentet har oppnevnte representant for perioden 1.7.2012 – 31.6.2013. Vi avventer informasjon om medlem og varamedlem fra HF-fakultetet.
B. Status økonomi per første tertial v/kontorsjef
Se vedlagte økonomioversikt for SMR per første tertial
C. Planlagte publikasjoner 2012 v/direktør
D. Jubileumsarrangementer høsten 2012 v/informasjonsleder
E. Møte med rektor om NI-prosessen 12 juni v/direktør
F. Personalendringer v/direktør
Oversikt over viktigste rekrutteringer og personalendringer foreligger på SMRs websider
G. Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter v/direktør
VEDTAKSSAKER
Sak 09/2012 Oslokoalisjonen
Se saksnotat
Vedtaksforslag: Oslokoalisjonen inngår som regulært program ved SMR fra 1.1.2013
Sak10/2012 Rekruttering av ny direktør for perioden 2014 – 2017
Se saksnotat og utlysningstekst
Vedtaksforslag: Styret godkjenner utlysningsteksten. Stillingen lyses ut over sommeren med søknadsfrist 30.10. 2012. Styret oppretter et innstillingsutvalg bestående av styreleder, en representant fra HF/SV-fakultetene, en representant for de vitenskapelig ansatte, en representant for de administrativt ansatte, en fra fakultetet og kontorsjef som sekretær. Styreleder gis fullmakt til å oppnevne medlemmene i innstillingsutvalget. Utvalget vurderer behov for ekstern assistanse.
Sak 11/2012 Valg av nestleder i styret
Vedtas på møtet
Eventuelt
direktør
Siri Skåre
fung. kontorsjef
Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte