DAGSORDEN
Sak 14/2012 Referat fra forrige styremøte
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.
Sak 15/2012 ORIENTERINGSSAKER
Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.
-
Årshjul styret 2012
Vedlagt følger årshjul for SMRs styre 2012.
-
Personalendringer
- Web-oversikt over viktigste personalendringer vedlagt.
- Status rekruttering ny direktør. Ved styreleder og kontorsjef.
-
Perioderegnskap 2. tertial 2012
Vedlagt følger saksnotat for regnskap og regnskapsrapporter, basis og prosjekt, samt regnskapsprognose per 2. tertial 2012.
-
Budsjett 2013
Budsjettprosessen er kommet kortere enn forventet slik at administrasjonen ikke kan legge fram forslag til budsjett for 2013 til behandling i styret som planlagt. Budsjettsaken utsettes følgelig til behandling på styremøtet 13/12. Ingen vesentlige endringer etter redegjørelse på styremøtet 13/9. Ved kontorsjef.
-
Muntlige orienteringer fra direktøren
-
Utskillelse av Nasjonal institusjon
Direktør orienterer om status for prosess med utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Vedlagt følger brev fra SMR til FNs akkrediteringsorgan.
-
Jubileumsarrangementer høsten 2012
SMR feirer 25 års jubileum i 2012. Ved direktør og Bård Anders Andreassen.
-
Søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter
Førsteamanuensis Gentian Zyberi orienterer om status for søknad om eksternfinansiering av forskning på SMR.
-
Aktivitetsoversikt fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI)
Vedlagt følger oppdatert aktivitetsoversikt for NI.
DISKUSJONS-/VEDTAKSSAKER
Ingen saker er meldt.
ORIENTERING OM FAGLIG AKTIVITET VED SMR
Vietnamprogrammet presenterer sitt arbeid for styret. På neste styremøte 13/12 vil NORDEM-programmet bli presentert.
Eventuelt
direktør
kontorsjef
Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte