DAGSORDEN
Sak 1/2013 Referat fra forrige styremøte
For å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og ansatte distribueres referat fra styremøtet av senterledelsen rett etter styremøtene. Endelig referat vedtas som før på førstkommende styremøte. Vedlagt utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Utkast til referat vedtas.
ORIENTERINGSSAKER
Sak 2/2013
Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.
1. Årshjul for styret 2013
Årshjul for styrets arbeid 2013 følger vedlagt.
2. Personalendringer
Se web-oversikt over viktigste personalendringer.
Muntlig orientering om status for rekruttering ny direktør ved styreleder og kontorsjef.
3. Muntlige orienteringer fra direktøren
4. Utskillelse av Nasjonal institusjon
Direktør orienterer om status for prosess med utskillelse av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Orientering om personalendringer som følge av utskillelse av Nasjonal institusjon 30.06.14. Se vedlagt saksnotat. Se vedlagt aktivitetsoversikt for NI.
5. Søknader om ekstern finansiering av prosjekter
Vedlagt følger kopi av søknad til Utenriksdepartementet om finansiering av prosjekt "Scholars at Risk".
DISKUSJONSSAKER
Sak 3/2013 Årsplan
Arbeidet med å lage årsplan 2013 er påbegynt og ventes ferdigstilt medio april.
EVENTUELT
direktør
kontorsjef
Vedlegg: Saksdokumenter
Kopi: Ansatte