Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 07.05.09 kl.1415-1600. Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.
DAGSORDEN:
Sak 7/2009 Referat fra forrige styremøte
Vedlagt følger utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.
Sak 8/2009 ORIENTERINGSSAKER:
Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.
A. Muntlig orientering fra direktøren:
- Rettsvitenskapens stilling ved SMR. Dokument omdeles på møtet.
- Utlysning av NI-lederstilling fom 2010. Endring av stillingstype.
- UD-bevilgning dekker 1 års forlengelse av midlertidig engasjement innen Internasjonal humanitærrett. JUS oppretter ny, fast stilling i internasjonal humanitærrett som lyses ut umiddelbart.
- NFR-evaluering av rettsvitenskapen: Egenevaluering av SMR vedlagt.
- Årsmøte for UD-avtalen 2008.
- Status for arbeidet med økt finansiering av Nasjonal institusjon.
- Bemanning SMR 2009.
- Nøkkeltall forskningsaktivitet: Vedlagt følger statistikk som viser nøkkeltall for forskningsaktiviteten ved SMR/JUS.
B. Regnskap 2009 første tertial: Vedlagt regnskapsrapporter for pr ultimo april. Rapporten viser oppsummert resultat for basis (sortert på tiltak) og all prosjektvirksomhet sortert pr prosjektnummer.
C. Personalendringer: Vedlagt personalliste med vesentlige personalendringer hittil i år.
D. Årsplan 2009: Opptrykk av årsplan deles ut direkte på møtet.
E. Ny-valg styret SMR: Styret er midlertidig forlenget tom 30.06.09 og nyvalg/nyoppnevning vil skje i mai/juni 2009. Rådgivende utvalg har allerede foretatt valg.
F. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI): Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.
G. Årshjul for styret: Oppdatert årshjul for styret vedlagt.
DISKUSJONS-/VEDTAKSSAKER:
Sak 9/2009 Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang
Styrets arbeidsgruppe (bestående av Liv Finstad, styremedlem Anne Julie Semb, direktør Nils Butenschøn og med støtte fra kontorsjef) orienterer om prosessen med kontraktering av konsulent for en organisasjonsgjennomgang. Vedlagt mandat vedtatt av styret på møte 17.03.09.
Vedtaksforslag: <utformes evt direkte på møtet>.
direktør
kontorsjef