Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 17.03.09 kl 1415-1600.
Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30. Enkel servering.
Adresse
DAGSORDEN:
Sak 4/2009 Referat fra forrige styremøte
Vedlagt følger utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.
Sak 5/2009 ORIENTERINGSSAKER:
Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.
A. Regnskap 2008: Regnskapsavslutning fra UiO for 2008 viste et positivt resultat på ca 0,6 mill. for basisregnskapet og ca 10 mill for eksternregnskapet. Vedlagt følger regnskapsrapport for UiO som viser oppsummert resultat for all virksomhet, for basisvirksomheten og for eksternfinansiert virksomhet.
B. Budsjett 2009: Budsjett for 2009 er oversendt UiO for innlegging i regnskapssystemet. Se vedlagt saksnotat og budsjettoppstilling.
C. Personalendringer: Pga sykdom/forsinkelse sendes oppdatert personallisten til styret uavhengig av styremøtet.
D. Flytting av SMR fra U-22/24 til CA30: Pga sviktende støtte til flytteforberedelser og -gjennomføring har ikke flytteprosessen gått så greit som man kunne ønske. Alle ansatte (med unntak fra en del deltids-/korttidsassistenter) er plassert på kontor, infrastruktur, møterom etc fungerer, men mye gjenstår ifht bibliotek, fellesarealer, opprydding, rutineavklaring etc. Administrasjonen har forlenget ”prosjekt flytting” tom mars 2009.
E. Årsplan 2009: På grunn av forsinket innlevering av bidrag til årsplanen har det ikke lykkes å ferdigstille årsplanen til styremøtet. Årsplanen sendes styret uavhengig av styremøtet.
F. Muntlig orientering fra direktøren:
G. Stillingsplan for Det juridiske fakultet.
H. Finansiering av Nasjonal institusjon.
I. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI): Aktivitetsoversikt for NI vedlagt.
J. Årshjul for styret 2009: Oppdatert årshjul for styret vedlagt.
DISKUSJONS-/VEDTAKSSAKER:
Sak 6/2009 Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang
Styret nedsatte på møtet 29.01.09 en arbeidsgruppe bestående av styreleder Liv Finstad, styremedlem Anne Julie Semb og direktør Nils Butenschøn. Arbeidsgruppen har i samarbeid med Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) ved UiO utarbeidet et anbudsutkast til mandat for en organisasjonsgjennomgang. Se vedlegg.
Vedtaksforslag: <utformes direkte på møtet>.
/sign./