DAGSORDEN
Sak 20/2009 Referat fra forrige styremøte
Utkast til referat fra forrige styremøte.
Vedtaksforslag: Referatet godkjennes.
Sak 21/2009 ORIENTERINGSSAKER
Behandling av skriftlige orienteringssaker i styret: Orienteringssaker som skriftlig er gjort rede for gjennom styreinnkallingen vil ikke bli muntlig gjort rede for på styremøtet med mindre styrets medlemmer selv tar initiativ til dette.
A. Muntlig orientering fra direktøren:
- Situasjon og ledelse ved SMR: Status for arbeid med organisasjonsgjennomgang. Rapporten fra ekstern konsulent som har arbeidet med organisasjonsgjennomgangen leverer rapport pr 2/12 til styret. Kopi av rapporten sendes deretter til alle ansatte. Styreleder, direktør og konsulent har invitert alle ansatte til informasjonsmøte 11/12 kl.1000-1100. Styret behandler rapporten på møte 15/12.
- Nasjonal institusjon: Status for arbeid med organisering og økt finansiering av Nasjonal institusjon. Direktøren orienter.
- Ny rammeavtale med Utenriksdepartmenetet: Status for arbeid med Arbeidsprosess ny rammeavtale med UD 2011-2015. Direktøren orienterer.
B. Personalendringer:
Vedlagt personalliste med vesentlige personalendringer/rekrutteringssaker siste periode.
C. Regnskap:
Vedlagt regnskap 2009 for basis og eksterne prosjekter.
D. Ny web for SMR:
I forbindelse at UiO arbeider med å utvikle nye websider har SMR/JUS vært pilot og nye websider er lansert 2/12 se http://www.jus.uio.no/smr/. Gammel web-adresse (www.humanrights.uio.no) vil automatisk føre brukere til ny adresse.
E. Aktivitetsoversikt Nasjonal institusjon (NI):
Aktivitetsoversikt for NI følger vedlagt.
F. Årshjul for styret:
Oppdatert årshjul for styret vedlagt.
G. Styremøter våren 2010:
Avtales direkte på styremøte.
VEDTAKSSAKER
Sak 22/2009 Budsjett 2010
Det foreslås at styret godkjenner budsjettet for 2010 slik det foreligger og delegerer til direktøren å lede det videre arbeid med sikte på å ferdigstille budsjettet.
Vedlagt følger utkast til saksnotat samt budsjettutkast for SMRs basisvirksomhet 2010.
Budsjettet oppsummert i hovedtrekk pr primo desember:
Eksternfinansiert virksomhet:
- Grovt sett er alle lønnskostnader med eksternfinansiering budsjettert og dekningsbidrag (overhead) beregnet, men søknader om årlig driftsbevilgning til de internasjonale programmene er ikke budsjettert. Aktiviteten er grovt sett av samme omfang i 2010 sammenlignet med 2009.
- Det ventes også i 2010 til dels stort prosjektunderskudd ca 3 mill som potensielt må dekkes over basisbudsjettet. Prosjektunderskuddet gjelder hovedsakelig økte lønnskostnader for den 5-årige UD-avtalen.
Basisvirksomhet:
- Prognose for 2009 (utgående balanse 2009) beregnet til ca 1,5 mill. i overskudd som søkes overført til 2010. Alle inntekter og kostnader på basis 2010 er budsjettert.
- Pga store prosjektunderskudd i perioden 2008-2010 samt redusert bevilgning fra JUS får aktiviteten på basis potensielt et markert redusert omfang i 2010.
- Totalt sett må basisvirksomheten reduseres med ca 2,5 mill. i 2010 sammenlignet med 2009.
Vedtaksforslag: Styret godkjenner budsjettet for 2010 slik det foreligger og delegerer til direktøren å lede det videre arbeid med sikte på å ferdigstille budsjettet.
direktør
kontorsjef